Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов, передает портал Finnews.
Управление сообщает, что "Банк не смог провести адекватные экономические пояснения в деловых отношениях и сделках с повышенными рисками отмывания денег. FINMA запретила Gazprombank (Switzerland) принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления".

Минфин США опубликовал доклад о российских олигархах и связях с Кремлём, в котором содержится перечень олигархов и политиков, связанных с Владимиром Путиным.
Всего в докладе содержится 210 имен, из них 114 - высокопоставленные чиновники или руководители государственных компаний, 96 - олигархи.

В челябинском офисе золотодобывающей компании "Южуралзолото" прошли обыски, допросы сотрудников и выемка документов, об этом сообщил глава областного ГУ МВД Андрей Сергеев.
Портал Ura.ru передает, что оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По словам Сергеева, в Челябинск прибыла группа из ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Экс-глава "Банка Москвы" Андрей Бородин собирается получать американскую визу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill, для этих целей Бородин передал лоббистсткой фирме BGR Group 200000$. Решением визового вопроса занимаются, в частности, экс-губернатор Миссисипи Хейли Ривз Барбур и экс-сотрудница администрации Обамы Майя Сайден.

Бывшая жена экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанна Булах признана виновной в хищениях из регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений МО.
Жанна Булах приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, кроме того, ее арестованное имущество будет изъято для погашения гражданских исков. Приговор был вынесен Басманным судом Москвы. Поскольку на данный момент Булах находится в США и не может быть экстрадирована в Россию, приговор вынесен заочно.

Глава УГИБДД в Кировской области Александр Плотников стал фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и участии в нем, передает портал Компромат ГРУПП.
Александр Плотников и его подчиненные подозреваются по нескольким статьям: мошенничество в особо крупном размере, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, создание преступного сообщества и участие в нем.

Мэр Махачкалы Муса Мусаев взят под стражу на 10 суток. Ходатайство о его заключении подал следователь по особо важным делам СУ СКР Дагестана.
Мусаев подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Согласно версии следствия, в марте 2016 года он продал муниципальный земельный участок ОАО "АСПК" за 1,1 миллион рублей. Однако реальная рыночная стоимость участка превышает 81 миллион.

Начальник 8 отдела Центра "Э" подполковник Эдуард Тугушев арестован по подозрению в получении взятки. Он заключен под стражу до 15 марта 2018 года.

В рамках уголовного дела о незаконном выводе активов из холдинга "Нутритек" следователями ГСУ ГУ при участии оперативников ГУЭБиПК МВД произведены обыски и выемка документов, передает портал Компромат ГРУПП.
Следственные мероприятия проводились на одном из заводов, ранее принадлежавших холдингу, в домах и квартирах экс-руководителя "Нутритека" Георгия Сажинова, а также прочих лиц, имевших отношение к выводу активов.
Следователей интересовали в частности документы по сделкам, связанным с заводом в Истре.

Госдеп США предоставит конгрессу доклад «о российских олигархах и связях с Кремлем», содержащий предложения по уточнению уже существующих санкций в отношении российских компаний. Об этом сообщил помощник госсекретаря по Европе и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в сенате.
В список будут включены олигархи, высокопоставленные иностранные публичные должностные лица и лица, с ними аффилированные. Также лица, близкие к президенту и правящей элите и российские полугосударственные юридические лица. Такую классификацию приводит telegram-канал Shumanov.