Швейцария ввела санкции против Газпромбанка из-за Панамских документов

02 февраля 2018

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов, передает портал Finnews.
Управление сообщает, что "Банк не смог провести адекватные экономические пояснения в деловых отношениях и сделках с повышенными рисками отмывания денег. FINMA запретила Gazprombank (Switzerland) принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления".
Данная мера стала итогом почти двухгодичного расследования, проведенного FINMA. Завершившись в январе 2018 года, оно показало, что Газпром нарушил ряд требований по защите от отмывания денег в период с 2006 по 2016 год. Так, по некоторым сделкам отсутствует необходимая документация, а о подозрительных транзакциях и деловых отношениях не сообщалось в "Бюро отчётности по отмыванию денег в Швейцарии" (Money laundering reporting office Switzerland – MROS).
Причиной начала расследования стала публикация Панамских документов 3 апреля 2016 года.