Сбербанк в Чечне устранил каналы отмыва денег без заведения уголовных дел

03 января 2018

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сделал заявление о том, что в Чечне полностью устранены системы отмыва денег. Портал "Компромат" сообщает, что уголовных дел в отношении конкретных лиц заведено не было. При этом бывший глава чеченского Сбербанка Саид-Магомед Джабраилов, подозреваемый в проведении незаконных банковских операций на сумму 1 миллиард рублей, был уволен по мелкому поводу - нарушение административного порядка. В своем интервью для порталу "РИА Новости" Станислав Кузнецов отметил, что на территории Чечни в 2017 году было обнаружено несколько крупных каналов отмывки денег. «В результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована», — заявил Кузнецов. Он также отметил, что расследование в отношении Джабраилова МВД не открывало. В июле 2017 года Джабраилов по подозрению в махинациях был объявлен в международный розыск, но о его местонахождении не известно до сих пор. Однако портал "Кавказ.Реалии" сообщал, что реальной причиной для объявления Джабраилова в розыск стал конфликт с спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. По информации портала, Даудов вымогал у Джабраилова 30 миллионов рублей, в противном случае угрожал возбудить в его отношении дело о пособничестве боевикам.